叫做‘东大洋海洋鱼类资产贸易公司’的企业。”
“如果你注意到我们的一些合法的订单,就会发现我们有一段时间会从这家公司进口大量的鱼类。”
“所有的钱都装在鱼腹中运送过来……”
资金流动是一个很繁琐又很敏感的问题,格林兄弟发展的中期阶段需要的资金量不断的增加。
不管是犯罪还是走私,这都需要大量的资金作为依仗。
如果直接把钱从银行的账户之间跳转到格林兄弟的账上,银行保留的存根能让林奇陷入麻烦的漩涡当中。
而直接给钱……这显然不太聪明,大额的现金支取一样会引发金管会和安委会等安全机构的高度注意。
从海外把钱直接打进格林兄弟国内的账户里?
少一点无所谓,几万十几万,三五十万,都可以。
可一旦钱给得太多了,一样会引发银行的监管甚至是引发安全机构的注意。
那么最好的方式是什么?
从海外把银行里的钱变成现金,然后再通过一些合法或者不合法的方式走私回联邦。
这笔钱谁都追朔不到上家,并且格林兄弟的犯罪生意需要的也不是银行转账,而是现金。
犯罪集团在这个阶段主要的交易风格就是现金交易,他们不太相信也有些畏惧银行转账,除非把钱洗干净之后。
所以现金才是最合适的。
林奇在海外的这家鱼产公司会把鱼卖给格林兄弟,格林兄弟拿走鱼腹里的现金之后,再把鱼批发给联邦国内的一些鱼肉制品企业。
这样就形成了一个完整的逻辑闭环。
而且从源头,运输,海关,接货的人,这些重要的且可能存在潜在风险的环节,都是林奇的人在经手,它就能确保是百分之百的安全。
请收藏:https://m.gzcwo.com
(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)